NAV突袭了涉嫌在新冠疫情期间溢价供应呼吸机的犯罪组织

10月27日，匈牙利国家税务与海关总署（NAV）在一份声明中宣布，调查人员正在调查匈牙利前外交部长西雅尔多领导的外交部呼吸机溢价采购案，怀疑其中存在由犯罪组织实施的欺诈和洗钱行为。

图/NAV-facebook

在NAV近日的一次行动中，突击队员突袭了一个犯罪组织，此次行动在匈牙利多地展开，并在国际协助下于10月27日凌晨在奥地利同步进行。在此次行动中，当局查扣了价值15亿福林的资产。一名男子根据欧洲逮捕令在奥地利被捕并被羁押。另有11人在匈牙利作为嫌疑人接受讯问，其中两人被拘留。

该组织于2020年从中国进口了800台呼吸机和300万个口罩，以156亿福林的价格与匈牙利外交部签订售卖合同。经NAV证实，他们从中获利30亿福林，随后利用虚假发票逃避了超过6.6亿福林的税款。据称，部分利润被转移至一家在阿拉伯联合酋长国注册的公司，其余部分则在匈牙利以现金形式提取。

图/police.hu

当日，NAV对参与相关呼吸机采购的OTT-One公司前首席执行官巴林特·马耶尔（Majer Bálint）发出逮捕令。调查人员认为其目前可能身在印度尼西亚。

呼吸机溢价案的背后是西雅尔多吗？

今年9月初，匈牙利国务秘书拉斯洛·乔治·韦尔基(LászlóGyörgy Velkey)撰文指出，西雅尔多领导的外交部采购呼吸机和其他新冠病毒防护设备的价格远高于中间商从国外采购的价格。据他称，总溢价可能高达155亿福林。他写道：OTT-One公司以1300万美元的价格购入了500台呼吸机。而这些呼吸机最终溢价150万美元卖给了匈牙利外交部及其他政府部门。蹊跷的是，在新冠疫情爆发前，该公司并非从事医疗器械业务，而是一家IT公司，只是在合同签署前两周才成为医疗用品供应商。

匈牙利国家银行于2021年暂停了OTT-One公司的股票交易。原因是该公司的审计师辞职。而据24.hu的报道，该名审计师辞职原因是他发现了严重的违规行为。

2020年6月7日，时任匈牙利外交与对外经济部部长的西雅尔多在机场迎接防疫物资与设备/图：西雅尔多facebook

此案还引发了匈牙利民众对疫情期间匈政府采购医疗设备的质疑——当时全球供应短缺，匈牙利为确保物资供应投入了巨额资金。国家调查局正在就采购过程本身展开一项单独的刑事调查，调查内容包括涉嫌背信、可能存在的虚高定价，以及设备是否适合其预期用途。

匈牙利两大部门针对该案的调查性质不同：NAV调查侧重于涉案企业在交易中涉嫌隐瞒利润和逃税的行为，匈牙利国家调查局的调查则针对与设备采购相关的潜在违规行为。

此次行动标志着对疫情期间交易的审查取得了重大进展。不过，当局尚未宣布匈牙利前外长西雅尔多或外交部某些官员是案件嫌疑人，且现有声明也未证实西雅尔多曾亲自指挥或知晓所指控的税务欺诈行为。

调查仍在进行中，当局正试图追踪资金流向并查明相关人员的责任。

（xindb.com）