据Telex 8月31日报道，匈法院近日审理了一起特大金融诈骗案件，引发强烈质疑。犯罪团伙通过伪造官方文件，非法变更一家外资企业的高管信息，仅用8天时间，从公司账户非法转走超过1.5亿福林资金。案件经过两级法院审理后，二审判定涉事银行和公司注册法院无需担责，这一结果引发受害者强烈质疑，目前案件已上诉至最高法院。

事件发生在2022年11月。涉事外资公司的原总经理已经去世半年，公司内部并未安排任何高管变更。然而，工商登记系统中却莫名新增了一名完全陌生的总经理，公司方面对此毫不知情。

公司前律师Czudar Balázs最先发现异常，随即核查工商备案资料，很快确认整套高管变更文件均为伪造。文件上列支敦士登投资方代表的签字全部造假，其中一名署名人员早已退休，且境外投资方代表从未见过这份文件，也从未授权相关公证流程。

察觉被骗后，律师第一时间联系OTP银行，要求冻结这名虚假高管的账户操作，阻止资金流失。但银行以律师当场无法出示合法的公司授权证明为由，拒绝冻结账户。待律师次日补齐所有证明文件时，大量资金已经被不法分子转走。

经查实，诈骗团伙在8天内先后完成4笔大额转账，总金额超1.5亿福林，所有交易均无真实业务支撑，检方未查到任何合法交易依据。资金去向清晰：合计5500万福林被转入个人账户，假借购房名义转出；4850万福林以虚假材料采购的名义，转入一家刚成立三个月的新公司；另有5000万福林被存入一家律师事务所的托管账户。

警方调查查明，本案为三人团伙有预谋作案。一名女子被登记为虚假高管，负责办理工商变更手续；一名男子专门负责对接银行、操作转账；另有主谋在幕后统筹策划全部诈骗流程。目前该案已以伪造公文、重大欺诈罪名启动刑事调查。

为挽回损失，受害公司及相关继承人发起民事诉讼，将虚假高管、公证律师、涉事律所、OTP银行以及公司注册法院一并起诉追责。

一审法院认定虚假高管、公证律师和涉事律所需要承担赔偿责任，同时免除银行和注册法院的责任。今年5月，二审法院进一步缩小追责范围，仅判决虚假高管与公证律师承担赔偿责任，其余机构全部免责。

法院解释，公司注册法院只对提交材料做形式审查，无需核实境外人员签名的真实授权；银行执行的反洗钱规则，目的是维护整体金融秩序，并非对企业个体损失承担赔付责任。

该判决结果让受害者难以接受。受害者认为，工商登记审核、银行资金核验是保护企业资产的关键关卡，一旦出现漏洞却无需担责，风控制度便失去实际意义。目前，受害方已向匈牙利最高法院提起上诉，继续维权追责。

（编译：高天诺）