据匈牙利国家税务与海关总署（NAV）消息，NAV南部大区刑事调查局的金融调查人员在今年1月和6月展开了一系列协调行动，针对一个主要活跃于布达佩斯都市圈的犯罪团伙展开打击。此次调查源于巴奇-基什孔州（Bács-Kiskun）税务与海关管理局的举报，该局在税务审计中发现，涉事公司在增值税申报中的金额与其在线发票系统中的数据存在巨大差异。

调查显示，一名来自佩斯州男子及其犯罪团伙在过去三年间构建了一个严密的增值税诈骗网络。该组织通过实际控制的空壳公司，在从事电子设备销售和IT服务业务时，系统性伪造交易记录，恶意规避增值税缴纳义务，从而在市场竞争中获取非法价格优势。

犯罪集团核心成员设计了一套复杂的“发票流水线”运作模式，所有涉案企业的法人代表均为其安排的傀儡人员。具体操作中，这些中间人首先开具虚假交易发票，在扣除所谓的“操作佣金”后，通过现金搬运工将剩余赃款层层转移至幕后主使手中。经税务部门核算，该犯罪网络已导致匈牙利国家财政流失约30亿福林的应征税款。

截图自NAV-facebook

因涉嫌组织犯罪、以商业手段实施特别重大财政欺诈的充分嫌疑，当局共传讯了21名嫌疑人。

在1月的行动中，调查人员查封了该犯罪集团头目价值超过1亿福林的豪宅、一处价值千万福林的房产以及近5亿福林的现金和账户资金。6月的后续行动中，又冻结了其超过2亿福林的资产。

（编译：陈伊琳）