据匈牙利检察院新闻公报，匈牙利检察院对一起经欧洲反欺诈局（OLAF）调查的洗钱案件提起公诉。根据欧洲反欺诈局提供的信息，布达佩斯首都总检察院在一起涉及犯罪团伙的洗钱案件中起诉了8人，涉案金额超过2.1亿福林。

根据起诉书内容，在2019至2020年期间，曾有2个犯罪团伙，其从事的活动与在欧盟销售来自中国的产品有关。其中一个犯罪团伙在匈牙利的海关清关当中使用虚假文件将海关货物的价值报低了5-10倍，因此征收的关税金额也远低于实际应征金额。为了进一步实现利润最大化，委托犯罪团伙在欧盟其他成员国活动的犯罪人员将这批非法清关和已自由流通的货物通过虚假的经济公司网络销售至欧盟各地，并且没有缴纳在销售时应缴纳的增值税（áfa）。

另一个犯罪团伙——该团伙的头目为一名37岁的中国籍男性，亦为本案被告之一——组织并实施了从前一个犯罪团伙处所得的非法现金收入的运输转移工作。这笔赃款从西班牙，经过法国、意大利、斯洛文尼亚和匈牙利布达佩斯，最终被转移至土耳其，并存入当地的中国银行账户中。本案的其余被告，即“运钞员”有时会乘坐不同的汽车前往布达佩斯，然后从布达佩斯乘飞机前往伊斯坦布尔。

在本案中，意大利、斯洛文尼亚、法国和匈牙利当局在欧洲司法组织的协助下成立了联合调查小组。欧洲反欺诈局和欧洲刑警组织也参与了调查工作。

布达佩斯首都总检察院在佩斯中央法院对3名匈牙利男性和5名中国男性提起公诉，罪名是洗钱、伪造公共文件和使用伪造的私人文件。目前，有2名中国被告在逃。2名被告正接受刑事拘留，另一名被告在另一个案件中被逮捕。

总检察院提出动议，要求法院判处所有被告人监禁和罚款，并不得假释；禁止匈牙利籍被告担任公职，判决中国被告在服刑期满后一定期限内驱逐出境。总检察院还提议没收在调查期间扣押的财产。

（编译：陈鸿彬）